Liquidatoren, die die schlecht erworbenen Gewinne von Flüchtlingsbetrugsbetrug Michael Gu verfolgen, werden laut Sydney Morning Herald eine Klage gegen die australischen Casino-Betreiber Crown Resorts und Star Entertainment für bis zu 45 Millionen US-Dollar einreichen. 

Gu behauptete, er sei bis zu seinem Verschwinden im Jahr 2020 ein erfolgreicher, gehobener Immobilienentwickler und ließ die Anleger in seiner IProperity -Gruppe mit Schulden von insgesamt rund 245 Millionen US -Dollar zurück. 

iProsperity spielte eine Schlüsselrolle im Australiens bedeutenden Investor Visa Program (SIV) - eine staatliche Initiative, die Ausländern, die bereit sind, 5 Millionen AU $ in lokale Unternehmen zu investieren, Residency -Visa gewährt. Es wurde auch zu einem der größten Ponzi -Programme Australiens. 

enorme Täuschung

Gu gab mehr als die Hälfte der rund 380 Millionen US -Dollar aus, die das Unternehmen bei der Finanzierung von Binges, Luxusfahrzeugen und kostspieligen persönlichen Darlehen, wie vom SMH berichtet, gesichert. 

Gu kaufte zwei Lamborghinis, einen Rolls Royce Wraith, einen Ferrari GTB, einen Audi Q7 und eine McLaren -Spinne. Er konsumierte 3.000 Flaschen Wein und flog laut Gerichtsdokumenten mit einem Privatjet. 

Vor dem Untergang des Unternehmens haben Gu und sein Mitarbeiter, Harry Huang, Millionen im Star Sydney und Crown Melbourne mit einer beispielhaften Geldwäsche geführt. 

Nach dem Untergang von IProperity haben die Liquidatoren vier Jahre damit gewidmet, ein komplexes Netz von 64 mit GU verbundenen Unternehmen zu überprüfen, um die Mittel zu verfolgen. Obwohl ein erheblicher Betrag noch nicht berücksichtigt ist, haben sie ungefähr 112 Millionen US -Dollar gefunden, die sie durch Zivilklagen erholen möchten. Ungefähr 45 Millionen US -Dollar sind mit Konten bei den beiden Spiele in Verbindung gebracht. 

Der Name von

GU wurde in einer öffentlichen Regulierungsuntersuchung von 2022 in Bezug auf die Lizenzangemessenheit des Stars Sydney erheblich hervorgehoben. Die Untersuchung kam schließlich zu dem Schluss, dass der Betreiber nicht mit Anti-Geldwäschegesetzen übereinstimmte und aufgrund von Nachweisen aus umfangreichem Betrug eine Lizenz nicht besitzt. 

Die Untersuchung ergab, dass GU ab 2017 einen Verlust von 3,6 Millionen US -Dollar durch Glücksspiel im Star Sydney erlitt, während Huang Einlagen in Höhe von insgesamt 9,2 Millionen US -Dollar erzielte - einschließlich 960.000 US -Dollar nach dem Zusammenbruch der Iproperität. 

'Hidden Connection'

Gleichzeitig zeigen die Einreichungen, dass der Senior Vice President des Casinos von High Roller Operations, Mark Walker, „eine versteckte und dauerhafte Beziehung hatte“ zum Betrüger. 

im Jahr 2018 schlug Gu sogar Walker eine Position in Höhe von 412.000 US -Dollar vor, um das Casino Canberra zu verwalten, nachdem Gu versucht hatte, ein kontrollierendes Interesse an dem Unternehmen für 32 Millionen US -Dollar aus Tony Fung von Hongkong zu gewinnen. Die Vereinbarung entsprach letztendlich nicht die behördliche Genehmigung. 

am Freitag sanktionierte ein Bundesgericht in Victoria einen Finanzierungsplan für die Klage, die darauf abzielt, mit GU von beiden Casino -Betreibern im Zusammenhang mit GU im Zusammenhang mit dem Betrüger im Zusammenhang mit anderen Personen und Unternehmen zurückzuführen. 

Der Standort von

GU ist immer noch nicht bekannt.