Pakkojen petoksenhoito Michael Gu: n huonosti hankitut voitot ovat asettaneet kanteen Australian kasino-operaattoreita vastaan ​​kruunun lomakohteita ja Star Entertainmentia vastaan ​​jopa 45 miljoonaa dollaria, Sydney Morning Herald -lehden mukaan. 

GU väitti olevansa menestyvä, hyväpalkkainen kiinteistökehittäjä, kunnes hänen katoamisensa vuonna 2020, jättäen sijoittajat hänen IProsperity -ryhmäänsä velat yhteensä noin 245 miljoonaa dollaria. 

iprosperiteetti oli avainasemassa Australian merkittävässä sijoittajaviisumiohjelmassa (SIV) - hallituksen aloitteessa, joka myöntää asumisviisumit ulkomaalaisille, jotka haluavat sijoittaa 5 miljoonaa dollaria paikallisiin yrityksiin. Se tuli myös yhdeksi Australian suurimmista Ponzi -järjestelmistä. 

valtava petos

Gu vietti yli puolet noin 380 miljoonan dollarin dollarista, jonka yritys varmisti rahoituksen rahoituksessa rahapeleihin, luksusajoneuvoihin ja kalliisiin henkilökohtaisiin lainoihin, kuten SMH on ilmoittanut. 

GU osti kaksi Lamborghinis, Rolls Royce Wraith, Ferrari GTB, Audi Q7 ja McLaren Spider. Hän käytti 3000 dollaria pulloja viiniä ja lensi yksityisellä suihkukoneella tuomioistuimen asiakirjojen mukaan. 

Ennen yhtiön kaatumista GU ja hänen osakkuusyrityksensä Harry Huang tarkkailivat miljoonia tähtiä Sydneyssä ja Crown Melbournessa. 

IProsperityn kaatumisen jälkeen selvittäjät ovat omistaneet neljä vuotta 64 GU: n yrityksen monimutkaisen verkon tutkimiseksi rahastojen etsimiseksi. Vaikka huomattavaa määrää ei ole vielä kirjattu, he ovat löytäneet noin 112 miljoonaa dollaria, jota he pyrkivät takaisin siviilioikeuksien kautta. Noin 45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria liittyy kahden peliyhtiön tileihin. 

Gu: n nimeä korostettiin merkittävästi vuoden 2022 julkisessa sääntelytutkimuksessa, joka koski Sydneyn lisensointia. Tutkimuksessa pääteltiin lopulta, että operaattori ei ollut suorakulmainen rahanpesun vastaisten lakien kanssa ja soveltumattomia hallussaan lisenssiä laajojen petosten todisteiden vuoksi. 

Tutkimus paljasti, että GU kärsi 3,6 miljoonan dollarin tappiosta Sydneyn tähti -tähti -pelaamisen kautta vuodesta 2017 alkaen, kun taas Huang teki talletuksia yhteensä 9,2 miljoonaa dollaria - mukaan lukien 960 000 dollaria iProsperityn romahtamisen jälkeen. 

'piilotettu yhteys'

Samanaikaisesti arkistoinnit osoittavat, että kasinon korkean rullatoiminnan vanhempi varapuheenjohtaja Mark Walker ”oli piilotettu ja kestävä suhde” petoksen kanssa. 

Vuonna 2018 GU ehdotti jopa Walkeria 412 000 dollarin asemaa kasino Canberran hallitsemiseksi, kun GU yritti hankkia yrityksen määräysvallan 32 miljoonalla dollarilla Hongkongin miljardööri Tony Fungilta. Sopimus ei viime kädessä täyttänyt sääntelyn hyväksyntää. 

Viktorian liittovaltion tuomioistuin rangaisti perjantaina oikeudenkäynnin rahoitussuunnitelman, jonka tavoitteena oli saada GU: n rahastot molemmilta kasino -operaattoreilta yhdessä muiden petoksen jäsenten ja yksiköiden kanssa. 

Gu: n sijainti ei vieläkään tunneta.